莆田工行举办反洗钱业务培训

2017年5月16日，莆田工行召开反洗钱业务培训暨工作推动会，全辖反洗钱工作相关人员约60人参加了培训。本次反洗钱培训内容丰富，针对性强，主要呈现以下几大亮点：

与时俱进，学习新规。会议紧密结合反洗钱监管的最新要求，认真分析解读了最新颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号），进一步明确金融机构反洗钱职责及下一步工作措施。

有的放矢，强化落实。会议针对反洗钱工作重点进行强调，要求各支行落到实处，如认真做好机构信用代码在反洗钱工作中的应用、客户风险等级动态调整、大额可疑交易识别报送、配合监管部门协查、高风险客户尽职调查等。

防微杜渐，做好客户身份识别工作。参会人员互相交流日常反洗钱工作经验和薄弱环节，特别是要做好客户身份识别工作，举一反三，防微杜渐，不断夯实反洗钱工作基础。

本次培训学员反响强烈，对课程设计、培训形式及授课老师水平给予了高度评价，对提升反洗钱工作方法及工作效率大有裨益，培训取得了良好的成效。

作者：吴清峰

[责任编辑：李晓湄]